當(dāng)前快播：常山藥業(yè)(300255):常山藥業(yè) 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知

證券代碼：300255 證券簡稱：常山藥業(yè) 公告編號：2023-30

河北常山生化藥業(yè)股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河北常山生化藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議經(jīng)審議通過決定于 2023年 6月 20日（星期二）召開公司 2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次

本次股東大會為 2023年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召開符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開的日期、時間

1．現(xiàn)場會議時間：2023年 6月 20日下午 15:00。

2．網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年 6月 20日。

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年 6月 20日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年 6月 20日

9:15—15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式

本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

1．現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件 3）委托他人出席現(xiàn)場會議。

2．網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會議的股權(quán)登記日

2023年 6月 14日（星期三）。

（七）出席對象

1．在股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2．公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3．公司聘請的律師；

4．根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席會議的其他相關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場會議召開地點

中國（河北）自由貿(mào)易試驗區(qū)正定片區(qū)正定縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南區(qū)夢龍街 71號河北常山生化藥業(yè)股份有限公司辦公樓會議室。

二、會議審議事項

（一）會議審議的議案

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于提高為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案	√

（二）議案審議和披露情況

以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年 6月 5日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布的《第五屆董事會第九次會議決議公告》。

（三）特別說明事項

本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除以下股東之外的其他股東：公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

1．法人股東應(yīng)由法定代表人或委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件3）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)； 2．自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件3）、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

3．?dāng)M出席本次會議的股東需憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（詳見附件2）以便登記確認(rèn)。異地股東可采用信函、傳真的方式登記，傳真或信件請于2023年6月16日17:00 前送達(dá)公司證券部（注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，公司不接受電話方式登記。

（二）現(xiàn)場登記時間

2023年6月16日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

（三）現(xiàn)場登記地點

中國（河北）自由貿(mào)易試驗區(qū)正定片區(qū)正定縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南區(qū)夢龍街71號河北常山生化藥業(yè)股份有限公司辦公樓證券部。

（四）會務(wù)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：白榮國

聯(lián)系電話：0311-89190181

傳真：0311-89190182

（五）注意事項

出席會議的股東、股東代理人請于會議召開前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點，并攜帶身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

（六）本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

五、備查文件

1、第五屆董事會第九次會議決議

特此公告。

河北常山生化藥業(yè)股份有限公司董事會

2023年 6月 4日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1．投票代碼：350255

2．投票簡稱：“常山投票”

3. 填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時間：2023年6月20日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月20日9:15—15:00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

河北常山生化藥業(yè)股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會股東登記表

姓名或名稱	身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號	持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話	電子郵箱
聯(lián)系地址	郵 編
是否本人參會	備 注

附件3：

2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席河北常山生化附件3：

2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席河北常山生化

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權(quán)
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于提高為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案	√

注：對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示）；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

附注：1、單位委托須加蓋單位公章；

2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

關(guān)鍵詞：