“平安銀行以不正當(dāng)手段阻撓客戶為1.8億元資金辦理網(wǎng)銀盾”事件又有相關(guān)方作出回應(yīng)。

8月23日晚間，中國(guó)平安旗下平安建設(shè)投資有限公司（下稱平安建投）發(fā)布聲明稱，近期，該公司關(guān)注到平安建設(shè)集團(tuán)有限公司（下稱平安建設(shè)）發(fā)表的公開聲明，相關(guān)內(nèi)容歪曲事實(shí)、以偏概全，嚴(yán)重誤導(dǎo)市場(chǎng)公眾。

平安建投表示，2020年9月，該公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要入股鯤鵬建設(shè)（鯤鵬控股下屬公司，后更名為平安建設(shè)），并持有48%股權(quán)。基于市場(chǎng)環(huán)境變化及戰(zhàn)略調(diào)整，該公司于2022年7月向鯤鵬控股（持平安建設(shè)49%股權(quán)，實(shí)控人毛晨陽(yáng)擔(dān)任平安建設(shè)總經(jīng)理）提出股權(quán)退出計(jì)劃，但雙方一直未就退出價(jià)格等條件達(dá)成一致。

(資料圖片僅供參考)

工商資料顯示，平安建投為平安建設(shè)第二大股東，持股48%。鯤鵬控股集團(tuán)有限公司為平安建設(shè)第一大股東，持股49%。鯤鵬控股集團(tuán)有限公司有6名自然人股東，第一大股東為毛晨陽(yáng)，持股68.62%。

平安建投在聲明中指出，近一年，鯤鵬控股實(shí)控人、平安建設(shè)總經(jīng)理毛晨陽(yáng)僭越公司治理規(guī)定，公然違反公司管理制度和合法流程，抵制由平安建投委派的管理干部，干擾辦理董事變更等法定工商備案事項(xiàng)。近期，平安建設(shè)總經(jīng)理毛晨陽(yáng)更是非法掌控平安建設(shè)的公章、證照，擅自變更杭州平康建設(shè)有限公司（平安建設(shè)下屬公司，簡(jiǎn)稱“杭州平康”）法人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，試圖非法轉(zhuǎn)移杭州平康在平安銀行杭州分行賬戶1.8億元資金，對(duì)包括我司在內(nèi)的平安建設(shè)股東的利益造成巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

平安建投稱，目前，公司已緊急向公安部門、市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)案，并向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。法院已凍結(jié)杭州平康在平安銀行杭州分行的賬戶，制止了平安建設(shè)、鯤鵬控股、杭州平康的非法行為。下一步，針對(duì)平安建設(shè)有違合資公司投資協(xié)議及公司治理程序的做法，公司將向司法部門繼續(xù)提起訴訟，收回對(duì)平安建設(shè)的品牌授權(quán)，依法合規(guī)推進(jìn)股權(quán)退出工作。

在此之前，平安建設(shè)發(fā)布消息稱，8月16日上午8時(shí)許，平安建設(shè)財(cái)務(wù)人員向公司報(bào)告，公司全資子公司杭州平康建設(shè)有限公司名下多個(gè)銀行賬戶中合計(jì)1.8億人民幣被集中調(diào)動(dòng)到了杭州平康名下平安銀行賬戶中。

平安建設(shè)稱，對(duì)于從8月16日開始平安銀行無(wú)正當(dāng)理由拒絕辦理網(wǎng)銀盾業(yè)務(wù)的原因就是為了給其兄弟單位平安建設(shè)投資有限公司，爭(zhēng)取訴訟保全的時(shí)間。整個(gè)事件過(guò)程中，平安銀行無(wú)理由拒辦業(yè)務(wù)，不給與資金保護(hù)，不給拒辦的理由，也不出具任何書面資料。在賬戶凍結(jié)后，也沒(méi)有任何說(shuō)法和態(tài)度。

平安建設(shè)還表示，2023年8月22日，是平安銀行無(wú)理由拒辦正常業(yè)務(wù)的第7天。下午2點(diǎn)，平安銀行在已經(jīng)接到上海中級(jí)人民法院訴訟保全裁定凍結(jié)杭州平康建設(shè)有限公司和平安建設(shè)2.6億的資金后，平安銀行才正式回復(fù)該公司：可以恢復(fù)業(yè)務(wù)正常辦理。

8月23日，平安銀行杭州分行回應(yīng)稱，近日，該行在辦理相關(guān)公司業(yè)務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶身份存疑，為保障資金安全，該行須根據(jù)制度規(guī)范啟動(dòng)客戶身份盡職調(diào)查。在此期間，該行收到法院出具的司法凍結(jié)指令，并依據(jù)指令對(duì)相關(guān)賬戶依法凍結(jié)。整個(gè)過(guò)程中，該行一直依法依規(guī)履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)客戶合法權(quán)益。

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