環球消息！佛塑科技: 佛塑科技戰略管理辦法

????佛山佛塑科技集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????????戰略管理辦法

??????????????第一章?總?則

?第一條?為規范佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱公司）

戰略管理工作，構建閉環戰略管理體系，提高戰略管理工作的科學性

和合理性，推動整體戰略的落地執行和戰略目標的實現，根據《中華

人民共和國公司法》

????????（以下簡稱《公司法》）等法律法規、規范性文件

及《公司章程》有關規定，特制定本辦法。

?第二條?本辦法是公司開展戰略管理工作的依據，適用于公司總部

以及各分公司、全資及控股子公司（以下簡稱經營責任體），上市公

司、掛牌公司須同時遵從上市公司或掛牌公司有關規定。

?第三條?本辦法中所稱戰略是指根據國家、廣東省發展規劃和產業

政策，在分析外部環境和內部條件的現狀及其變化趨勢的基礎上，探

索公司和經營責任體未來發展方向，從而形成的產業定位、發展目標

和路徑選擇。

?第四條?戰略管理是指對公司及經營責任體戰略規劃的制定、實施、

評價等環節進行管理，直到達成戰略目標的全過程。

?第五條?戰略規劃包括五年戰略規劃和年度商業計劃，分為公司及

經營責任體兩個層次。

?第六條?戰略管理工作應當遵循服務大局、聚焦主業、創新驅動、

兼顧經濟效益與社會效益的原則。

?????????第二章?組織機構及職責

?第七條?堅持在公司黨委領導下開展戰略管理工作。公司黨委會對

以下戰略規劃事項進行前置研究：

??（一）公司戰略管理相關辦法的制定、修改、廢除；

??（二）公司的戰略規劃、戰略規劃評價及調整方案；

??（三）公司其他戰略管理重大事項。

?第八條?公司股東大會決定公司五年戰略規劃及調整方案。

?第九條?公司董事會負責制訂公司的五年戰略規劃及調整方案，提

交股東大會審議。公司董事會發展戰略與投資審議委員會對公司的五

年戰略規劃及調整方案進行研究并提出建議。公司董事會決定公司年

度商業計劃及調整方案。

?第十條?公司總裁辦公會負責組織實施公司戰略規劃，其職責包括：

??（一）擬訂公司的戰略規劃、戰略規劃評價及調整方案；

??（二）擬訂公司年度商業計劃及調整方案；

??（三）決定經營責任體的戰略規劃、調整方案和年度商業計劃，

審議經營責任體的戰略規劃評價。

?第十一條?公司戰略投資中心是公司戰略管理的職能部門，主要職

責包括：

??（一）搭建并優化公司戰略管理體系，編制公司戰略管理相關辦

法，組織戰略宣貫及培訓；

??（二）組織開展宏觀政策研究、行業研究、對標研究等戰略課題

研究；

??（三）組織編制公司的戰略規劃、戰略規劃評價及調整方案，公

司年度商業計劃及調整方案。

??（四）組織經營責任體編制、實施、檢討及調整經營責任體的戰

略規劃，對經營責任體重大戰略項目進行準入與過程管理。

?第十二條?公司其他職能部門配合公司戰略規劃和年度商業計劃

的編制和實施，對經營責任體的戰略規劃和年度商業計劃的編制、重

大項目實施提出意見建議。

???????????第三章?戰略制定

?第十三條?五年戰略規劃是基于內外部環境分析，確定公司及經營

責任體未來發展方向，戰略目標及定位、重大戰略舉措和實施保障的

方案。主要內容包括但不限于戰略回顧、發展環境分析、發展戰略、

戰略實施及保障、戰略任務清單、重點保障體系建設。

?第十四條?五年戰略規劃的編制工作于上一個戰略周期的最后一

年啟動。公司的五年戰略規劃由公司戰略投資中心組織形成初稿，經

黨委會前置研究、總裁辦公會擬訂、董事會制訂、股東大會決定后印

發實施；經營責任體的五年戰略規劃由經營責任體組織形成初稿，經

公司戰略投資中心組織評審、公司黨委會前置研究、總裁辦公會決定

后由經營責任體執行相關內部程序后印發實施。經營責任體應將最終

印發的五年戰略規劃報備至公司戰略投資中心。

?第十五條?在五年戰略規劃實施期間，公司及經營責任體根據實際

經營情況對五年戰略規劃或年度商業計劃進行檢討，其中第三年為中

期調整年度，必須對五年戰略規劃進行全面檢討和梳理。

?第十六條?根據檢討結果，當出現戰略定位調整、內外部環境波動、

戰略風險凸顯等宏大影響情況時，公司及經營責任體應根據實際情況

調整五年戰略規劃。由公司戰略投資中心或經營責任體正式提交調整

意見，參照第十四條提交相關程序審批通過后方可生效。

?第十七條?年度商業計劃是五年戰略規劃的年度解碼，主要內容包

括上年回顧、環境分析、戰略解碼、預算說明，其編制應全面、完整、

具體，并將經營指標層層分解落實，編制周期為一年。

?第十八條?每年的年度商業計劃編制工作于上一年度第三季度啟

動。公司年度商業計劃由戰略投資中心組織編制后，經黨委會前置研

究、總裁辦公會審核、公司董事會決定。經營責任體編制年度商業計

劃后，經公司戰略投資中心組織評審、黨委會前置研究、總裁辦公會

決定，公司總裁辦公會出具意見后由經營責任體執行相關內部程序后

印發實施，并報備到公司戰略投資中心和經營管理中心。

?第十九條?原則上已經審批確認的年度商業計劃不得隨意調整，如

因非常規因素影響，導致目標、重大舉措、項目等不再適用，經營責

任體需上報公司戰略投資中心，反饋商業計劃調整需求并明確調整內

容，參照第十八條提交相關程序審核后方可實施。

???????????第四章?戰略實施

?第二十條?公司及經營責任體通過戰略宣貫、營運會議等手段推動

戰略實施，強化上下銜接、橫向協同、縱向貫通。

?第二十一條?公司及經營責任體戰略規劃制定后通過內部各層級

會議和培訓等有效方式開展宣貫，將戰略規劃及其分解落實情況傳遞

到內部各管理層和全體員工。

?第二十二條?公司及經營責任體應定期組織營運會議，跟進公司和

經營責任體管理情況，匯報重點工作執行情況、存在問題及下一步計

劃。

?第二十三條?公司經營管理中心負責跟進經營責任體年度商業計

劃執行、年度重大項目落實情況，促進各項工作的落地達成。

???????????第五章?戰略評價

?第二十四條?戰略評價包括公司及經營責任體的戰略績效評估、經

營責任體領導班子評價、戰略審計與檢查。

?第二十五條?經營責任體領導班子考核應與戰略執行情況高度相

關，其核心內容與經營責任體的考核指標相匹配。公司考核委員會對

經營責任體經營績效完成情況進行評價，并將評價結果提交到公司黨

委會和總裁辦公會，作為經營責任體領導班子考核的參考，形成戰略

執行責任到崗的閉環管理。

?第二十六條?公司紀檢審計部門需要對公司及經營責任體、經營責

任體領導班子的戰略績效結果真實性、戰略執行偏差開展專項審計或

專項檢查工作，對戰略實施的合規性和有效性進行監督，出具專項報

告，并監督被審計單位整改，保障戰略目標的實現。

???????????第六章?附?則

?第二十七條?本辦法未盡事宜，依據《公司法》等法律法規，省國

資委有關規定及公司章程辦理。

?第二十八條?本辦法由公司董事會負責解釋，公司戰略投資中心具

體執行。

?第二十九條?本辦法自董事會審議通過之日起實施。

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