中成股份: 中成進出口股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：000151???證券簡稱：中成股份????公告編號：2023-39

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

(資料圖)

??????中成進出口股份有限公司

????第九屆董事會第二次會議決議公告

???中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”

??????????????????????）董事會于

第二次會議通知，公司第九屆董事會第二次會議于?2023?年?6

月?28?日以現(xiàn)場會議和通訊表決相結(jié)合的方式在北京市安定

門西濱河路?9?號中成集團大廈公司會議室召開。本次會議應

到董事十一名，實到董事十一名，出席本次會議的董事占應

到董事人數(shù)的?50%以上，會議的召開符合《公司法》等有關(guān)

法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

???公司董事長張朋先生主持了本次董事會會議，會議采用

舉手表決方式，由主持人計票并宣布表決結(jié)果；列席本次會

議的有公司監(jiān)事、高級管理人員。本次董事會會議審議并表

決通過了如下議案：

????一、以?11?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，審議通過了公

司《合規(guī)管理辦法》。

???二、以?11?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對，審議通過了公

司《重大信息內(nèi)部報告制度》

????????????。

特此公告。

備查文件：公司第九屆董事會第二次會議決議

?????????中成進出口股份有限公司董事會

??????????????二〇二三年六月二十九日

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