【資料圖】
(記者 張一辰)記者24日從西安市公安局高新分局(以下簡稱:高新分局)獲悉,該局成功破獲一起特大洗錢案件,全鏈條打掉一個非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人10名,扣押POS機(jī)6臺、銀行卡50余張。
圖為犯罪嫌疑人指認(rèn)現(xiàn)場。 西安市公安局高新分局供圖2023年4月初,高新分局經(jīng)偵大隊(duì)與轄區(qū)內(nèi)多家銀行開展“聯(lián)訪解”護(hù)企優(yōu)商精準(zhǔn)服務(wù)活動時(shí),收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現(xiàn)異常交易的違法犯罪線索。高新分局立即固定專人主動聯(lián)系對接中國人民銀行西安分行反洗錢處,落實(shí)違法犯罪線索移送工作。
經(jīng)偵大隊(duì)開展初查工作,發(fā)現(xiàn)涉案的張某瑞等7人均無固定工作,為低收入人群,在多家銀行開設(shè)個人銀行卡,持續(xù)大額取現(xiàn),人均取現(xiàn)超3000萬元(人民幣,下同),無法合理解釋大額資金來源,交易模式觸發(fā)銀行反洗錢預(yù)警,涉嫌提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)且數(shù)額特別巨大。
圖為專案組研判案情。 西安市公安局高新分局供圖4月12日高新分局對張某瑞等人涉嫌非法經(jīng)營立案偵查,抽調(diào)經(jīng)偵、刑偵、治安、派出所精干警力成立專案組,在分局合成作戰(zhàn)中心的支持下,對該案進(jìn)行深挖擴(kuò)線,共同推進(jìn)案件偵辦。專案組對涉案賬戶資金分析發(fā)現(xiàn)資金均來源于嫌疑人在上海某支付服務(wù)股份有限公司注冊申請的空殼商戶所綁定POS機(jī)。經(jīng)過兩個多月的縝密偵查分析,一個層級清晰的非法支付結(jié)算犯罪團(tuán)伙浮出水面,主要目標(biāo)鎖定、抓捕時(shí)機(jī)成熟。
6月20日專案組出動警力60名,分別奔赴陜西省內(nèi)多地對該犯罪團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動,成功抓獲張某(男,25歲,陜西西安人)張某瑞(男,28歲,河南泌陽縣人)等犯罪嫌疑人10名,查獲手機(jī)、POS機(jī)、銀行卡等一大批涉案物品。
經(jīng)查,2022年1月以來,張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結(jié),為二人開設(shè)的三家地下賭場提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機(jī)收取贓款,虛構(gòu)交易,直接進(jìn)行套現(xiàn)結(jié)算,從中抽取最低3‰的傭金,該資金支付結(jié)算團(tuán)伙累計(jì)結(jié)算套現(xiàn)5.03億元,非法獲利200余萬元。
目前,張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區(qū)人民檢察院以洗錢罪批準(zhǔn)逮捕。盧某、魏某2人以開設(shè)賭場罪批準(zhǔn)逮捕,案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)
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