中國海防(600764):中國海防關(guān)于股東非公開發(fā)行可交換公司債券獲得上海證券交易所無異議函

證券代碼：600764 證券簡稱：中國海防 公告編號：臨2023-045

中國船舶重工集團海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司

關(guān)于股東非公開發(fā)行可交換公司債券獲得

(資料圖)

上海證券交易所無異議函的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中國船舶重工集團海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司（以下簡稱

“公司”）于2023年8月30日收到公司股東江蘇杰瑞科技集團有限

責(zé)任公司（以下簡稱“江蘇杰瑞”）的書面通知，江蘇杰瑞于2023年8月29日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于

對江蘇杰瑞科技集團有限責(zé)任公司非公開發(fā)行可交換公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（上證函〔2023〕2459號）。江蘇杰瑞以持有的公司部分股票為標(biāo)的，申請非公開發(fā)行總額不超過 3.5億元人民幣的可交換公司債券符合上交所掛牌轉(zhuǎn)讓條件，上交所對其掛牌轉(zhuǎn)讓無異議，并在函中就相關(guān)事項明確如下：

本次面向合格投資者非公開發(fā)行總額不超過 3.5億元的可交換公

司債券，采取分期發(fā)行方式，應(yīng)在該函出具之日起12個月內(nèi)，按照報送上交所的相關(guān)文件組織發(fā)行。該函自出具之日起12個月內(nèi)有效。

公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對本次可交換債券的發(fā)行及后續(xù)事項及時

履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

中國船舶重工集團海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司董事會

2023年8月31日

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