證券代碼：002933??????證券簡稱：新興裝備??????????公告編號(hào)：2023-033

(相關(guān)資料圖)

??????????????北京新興東方航空裝備股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月

一屆董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，公司當(dāng)日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第五屆董事會(huì)第

一次會(huì)議。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定并經(jīng)全體董事一致同意，本次董事會(huì)會(huì)

議豁免通知時(shí)限要求。本次會(huì)議通知已于?2023?年?6?月?1?日以口頭、電話等方式

發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席董事?9?名，實(shí)際出席董事?9?名，其中，獨(dú)立董事劉洪川先生以

通訊表決方式出席會(huì)議。全體董事共同推舉董事李偉峰先生主持本次會(huì)議。公司

全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長的議案》

??根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，同意選舉李

偉峰先生為公司第五屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五

屆董事會(huì)屆滿之日止。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于選舉董事長、專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??（二）審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》

??根據(jù)《公司章程》及各專門委員會(huì)議事規(guī)則等規(guī)定，同意公司第五屆董事會(huì)

下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，各委員會(huì)具體

組成如下：

丁立

??各專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿

之日止。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于選舉董事長、專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

?????（三）審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

??根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)

董事長李偉峰先生提名，第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，同意聘任向子

琦先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之

日止。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于選舉董事長、專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露

于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

?????（四）審議通過《關(guān)于聘任其他高級(jí)管理人員的議案》

??根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)

董事長李偉峰先生提名，第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，同意聘任張時(shí)

涵女士為董事會(huì)秘書，聘任高琳琳女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)，上述人員任期自本次董事會(huì)

審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

??根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)

總經(jīng)理向子琦先生提名，第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，同意聘任郎安

中先生、尤優(yōu)先生為公司副總經(jīng)理，上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起

至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于選舉董事長、專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露

于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??（五）審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

??同意聘任馬芹女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自

本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于選舉董事長、專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??三、備查文件

??特此公告。

???????????????????????????北京新興東方航空裝備股份有限公司

??????????????????????????????????董事會(huì)

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