證券代碼：600732????????證券簡稱：愛旭股份???????公告編號：臨?2023－102

?????????上海愛旭新能源股份有限公司

【資料圖】

?????關于調整浙江義烏?15GW?高效晶硅太陽能電池項目

????????????投資金額的公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?????投資標的名稱：浙江義烏?15GW?高效晶硅太陽能電池項目

?????預計總投資金額：由原來的?76.61?億增加至?85.16?億（含流動資金）

?????風險提示：

資產投資部分，會根據工程項目和設備采購合同的約定，采取預付款、進度款、驗收

款、質保款等行業慣例分期/分結點來支付，考慮到工程及設備的驗收、質保周期，

預計資金支付進度會持續?1-2?年。配套流動資金主要為項目投產后初期運營啟動資

金，無需在建設期內支付。項目的實施依然會對公司現金流帶來一定影響，可能會影

響公司資產負債結構，近而增加公司的經營風險。

融資，公司能否及時籌措到項目建設所需資金存在一定風險。

設資金的融資，帶來公司資產負債率的上升，對公司現金流造成壓力，增加償債風險。

進行的測算，不構成公司的業績承諾。后續如光伏行業政策、市場環境、價格波動、

產品技術迭代等情況發生較大變化，可能會對項目預計經濟效益產生影響，存在收益

率不及預期的風險。

境發生變化，項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。

?????一、對外投資概述

?????（一）對外投資的基本情況

??經上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?10?日召

開的第九屆董事會第七次會議和?2023?年?5?月?4?日召開的?2022?年年度股東大會審議

批準，公司決定在浙江基地投資建設義烏?15GW?高效晶硅太陽能電池項目（以下簡

稱“義烏?15GW?電池項目”）。該項目是浙江愛旭太陽能科技有限公司（以下簡稱

“浙江愛旭”）2020?年與義烏信息光電高新技術產業園區管理委員會簽訂的《愛旭

流動資金），其中固定資產總投資金額為?70.25?億元。近期，產業鏈上下游價格快速

波動，市場對產品需求不斷變化。公司經過市場調研分析，結合當前市場需求，擬對

原義烏?15GW?電池項目的生產工藝技術進行升級，升級后的產能將用于生產全新一

代?N?型?ABC?電池產品，滿足市場對雙面高效晶硅電池的需求，由此導致該項目總投

資金額有所增加。根據公司對義烏?15GW?電池項目投資的重新估算，項目調整后總

投資金額由原來的?76.61?億增加至?85.16?億（含流動資金），其中固定資產投資金額

從?70.25?億增加至?78.80?億，項目建設期為?18?個月。除此之外，項目名稱、建設地

點、項目產能規模等未發生變化。公司計劃將該項目作為?2023?年向特定對象發行?A

股股票募集資金的投資項目。

??（二）董事會審議情況

義烏?15GW?高效晶硅太陽能電池項目投資金額的議案》，依據《公司章程》的相關

規定，該事項無需提交公司股東大會審議批準。

??（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次投資不構成關聯

交易和重大資產重組。

?????二、投資主體的基本情況

??本項目由公司的全資子公司浙江愛旭負責項目投資、運營和管理，基本情況如

下：

??名稱：浙江愛旭太陽能科技有限公司

??注冊地點：浙江省義烏市蘇溪鎮好派路?655?號

??法定代表人：陳剛

??注冊資本：550,000?萬元人民幣

??成立日期：2016?年?12?月?20?日

??經營范圍：一般項目：新興能源技術研發；光伏設備及元器件制造；光伏設備及

元器件銷售；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、

技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

??股東情況：廣東愛旭科技有限公司持股?100%。

??三、投資項目的基本情況

??項目名稱：浙江義烏?15GW?高效晶硅太陽能電池項目。

??項目地點：義烏信息光電高新技術產業園區。

??項目內容：本項目通過自建廠房、購置安裝生產設備和配套設施，建成年產?15GW

高效晶硅太陽能電池的產能。項目調整后，將主要生產新一代?N?型?ABC?電池，該產

品在實現高效率、高穩定性、高性價比以及長壽命的前提下，可以支持雙面發電，具

備較為突出的市場競爭優勢，電池轉換效率達到世界領先水平。

??項目建設期：項目建設周期約為?18?個月。

??項目總投資：項目調整后的總投資金額預計為?85.16?億元（含流動資金）。

??資金來源：包括但不限于自有資金、金融機構借款或其他融資方式。

??項目收益情況：投資財務內部收益率（稅后）為?19.68%，項目投資回收期（不

含建設期，稅后）為?4.15?年，具有較強的盈利能力，經濟可行。

??公司基于對市場前景和自身經營能力的判斷，本項目符合國家、行業建設方針和

產業政策，產品有市場，技術有保障，經濟效益較好，并具有一定的抗風險能力。

??四、對外投資對公司的影響

??本次義烏?15GW?電池項目總投資金額較前次項目測算增加約?8.55?億元，主要為

原因生產技術升級帶來的生產設備投資額的增加，具備必要性。本次調整項目投資金

額，是公司從市場實際需求出發，結合當前項目建設進展、ABC?電池技術的成熟度、

公司未來發展的戰略導向而作出的謹慎、合理的決定。項目調整后，會增加投資活動

現金流支出，但整體風險可控。公司將憑借自身的技術優勢，借助當地區位優勢，把

握光伏市場發展機遇，滿足市場對高效?N?型晶硅電池產品的需求，增強市場競爭力，

并進一步提高公司的市場份額。本次調整有利于進一步推進項目建設，不存在損害公

司及股東利益的情形，符合公司發展戰略。

??五、風險分析

資產投資部分，會根據工程項目和設備采購合同的約定，采取預付款、進度款、驗收

款、質保款等行業慣例分期/分結點來支付，考慮到工程及設備的驗收、質保周期，

預計資金支付進度會持續?1-2?年。配套流動資金主要為項目投產后初期運營啟動資

金，無需在建設期內支付。項目的實施依然會對公司現金流帶來一定影響，可能會影

響公司資產負債結構，近而增加公司的經營風險。

融資，公司能否及時籌措到項目建設所需資金存在一定風險。

設資金的融資，帶來公司資產負債率的上升，對公司現金流造成壓力，增加償債風險。

進行的測算，不構成公司的業績承諾。后續如光伏行業政策、市場環境、價格波動、

產品技術迭代等情況發生較大變化，可能會對項目預計經濟效益產生影響，存在收益

率不及預期的風險。

境發生變化，項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。

??請投資者審慎決策，注意投資風險。

??六、進展披露

??公司于?2023?年?4?月?11?日首次披露《關于投資建設浙江義烏?15GW?高效晶硅太

陽能電池及?15GW?組件項目的公告》（臨?2023-047），并于?2023?年?5?月?4?日召開

備案，環評相關手續正在辦理中。項目用地位于浙江省義烏市蘇溪鎮龍祁路與高園路

交匯處東南，浙江愛旭已取得項目用地的土地使用權證。

??特此公告。

上海愛旭新能源股份有限公司董事會

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