愛(ài)旭股份: 關(guān)于調(diào)整浙江義烏15GW高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目投資金額的公告 微資訊

證券代碼：600732????????證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)旭股份???????公告編號(hào)：臨?2023－102

?????????上海愛(ài)旭新能源股份有限公司

【資料圖】

?????關(guān)于調(diào)整浙江義烏?15GW?高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目

????????????投資金額的公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?????投資標(biāo)的名稱：浙江義烏?15GW?高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目

?????預(yù)計(jì)總投資金額：由原來(lái)的?76.61?億增加至?85.16?億（含流動(dòng)資金）

?????風(fēng)險(xiǎn)提示：

資產(chǎn)投資部分，會(huì)根據(jù)工程項(xiàng)目和設(shè)備采購(gòu)合同的約定，采取預(yù)付款、進(jìn)度款、驗(yàn)收

款、質(zhì)保款等行業(yè)慣例分期/分結(jié)點(diǎn)來(lái)支付，考慮到工程及設(shè)備的驗(yàn)收、質(zhì)保周期，

預(yù)計(jì)資金支付進(jìn)度會(huì)持續(xù)?1-2?年。配套流動(dòng)資金主要為項(xiàng)目投產(chǎn)后初期運(yùn)營(yíng)啟動(dòng)資

金，無(wú)需在建設(shè)期內(nèi)支付。項(xiàng)目的實(shí)施依然會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流帶來(lái)一定影響，可能會(huì)影

響公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，近而增加公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

融資，公司能否及時(shí)籌措到項(xiàng)目建設(shè)所需資金存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

設(shè)資金的融資，帶來(lái)公司資產(chǎn)負(fù)債率的上升，對(duì)公司現(xiàn)金流造成壓力，增加償債風(fēng)險(xiǎn)。

進(jìn)行的測(cè)算，不構(gòu)成公司的業(yè)績(jī)承諾。后續(xù)如光伏行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、價(jià)格波動(dòng)、

產(chǎn)品技術(shù)迭代等情況發(fā)生較大變化，可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生影響，存在收益

率不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

境發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

?????一、對(duì)外投資概述

?????（一）對(duì)外投資的基本情況

??經(jīng)上海愛(ài)旭新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?4?月?10?日召

開的第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議和?2023?年?5?月?4?日召開的?2022?年年度股東大會(huì)審議

批準(zhǔn)，公司決定在浙江基地投資建設(shè)義烏?15GW?高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)

稱“義烏?15GW?電池項(xiàng)目”）。該項(xiàng)目是浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“浙江愛(ài)旭”）2020?年與義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)簽訂的《愛(ài)旭

流動(dòng)資金），其中固定資產(chǎn)總投資金額為?70.25?億元。近期，產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格快速

波動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品需求不斷變化。公司經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研分析，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)需求，擬對(duì)

原義烏?15GW?電池項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)行升級(jí)，升級(jí)后的產(chǎn)能將用于生產(chǎn)全新一

代?N?型?ABC?電池產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)對(duì)雙面高效晶硅電池的需求，由此導(dǎo)致該項(xiàng)目總投

資金額有所增加。根據(jù)公司對(duì)義烏?15GW?電池項(xiàng)目投資的重新估算，項(xiàng)目調(diào)整后總

投資金額由原來(lái)的?76.61?億增加至?85.16?億（含流動(dòng)資金），其中固定資產(chǎn)投資金額

從?70.25?億增加至?78.80?億，項(xiàng)目建設(shè)期為?18?個(gè)月。除此之外，項(xiàng)目名稱、建設(shè)地

點(diǎn)、項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模等未發(fā)生變化。公司計(jì)劃將該項(xiàng)目作為?2023?年向特定對(duì)象發(fā)行?A

股股票募集資金的投資項(xiàng)目。

??（二）董事會(huì)審議情況

義烏?15GW?高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目投資金額的議案》，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)

規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易和重大資產(chǎn)重組。

?????二、投資主體的基本情況

??本項(xiàng)目由公司的全資子公司浙江愛(ài)旭負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資、運(yùn)營(yíng)和管理，基本情況如

下：

??名稱：浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司

??注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)好派路?655?號(hào)

??法定代表人：陳剛

??注冊(cè)資本：550,000?萬(wàn)元人民幣

??成立日期：2016?年?12?月?20?日

??經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及

元器件銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、

技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

??股東情況：廣東愛(ài)旭科技有限公司持股?100%。

??三、投資項(xiàng)目的基本情況

??項(xiàng)目名稱：浙江義烏?15GW?高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目。

??項(xiàng)目地點(diǎn)：義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

??項(xiàng)目?jī)?nèi)容：本項(xiàng)目通過(guò)自建廠房、購(gòu)置安裝生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)施，建成年產(chǎn)?15GW

高效晶硅太陽(yáng)能電池的產(chǎn)能。項(xiàng)目調(diào)整后，將主要生產(chǎn)新一代?N?型?ABC?電池，該產(chǎn)

品在實(shí)現(xiàn)高效率、高穩(wěn)定性、高性價(jià)比以及長(zhǎng)壽命的前提下，可以支持雙面發(fā)電，具

備較為突出的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

??項(xiàng)目建設(shè)期：項(xiàng)目建設(shè)周期約為?18?個(gè)月。

??項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目調(diào)整后的總投資金額預(yù)計(jì)為?85.16?億元（含流動(dòng)資金）。

??資金來(lái)源：包括但不限于自有資金、金融機(jī)構(gòu)借款或其他融資方式。

??項(xiàng)目收益情況：投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為?19.68%，項(xiàng)目投資回收期（不

含建設(shè)期，稅后）為?4.15?年，具有較強(qiáng)的盈利能力，經(jīng)濟(jì)可行。

??公司基于對(duì)市場(chǎng)前景和自身經(jīng)營(yíng)能力的判斷，本項(xiàng)目符合國(guó)家、行業(yè)建設(shè)方針和

產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品有市場(chǎng)，技術(shù)有保障，經(jīng)濟(jì)效益較好，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

??四、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

??本次義烏?15GW?電池項(xiàng)目總投資金額較前次項(xiàng)目測(cè)算增加約?8.55?億元，主要為

原因生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的生產(chǎn)設(shè)備投資額的增加，具備必要性。本次調(diào)整項(xiàng)目投資金

額，是公司從市場(chǎng)實(shí)際需求出發(fā)，結(jié)合當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、ABC?電池技術(shù)的成熟度、

公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略導(dǎo)向而作出的謹(jǐn)慎、合理的決定。項(xiàng)目調(diào)整后，會(huì)增加投資活動(dòng)

現(xiàn)金流支出，但整體風(fēng)險(xiǎn)可控。公司將憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，借助當(dāng)?shù)貐^(qū)位優(yōu)勢(shì)，把

握光伏市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，滿足市場(chǎng)對(duì)高效?N?型晶硅電池產(chǎn)品的需求，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，

并進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)份額。本次調(diào)整有利于進(jìn)一步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，不存在損害公

司及股東利益的情形，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

??五、風(fēng)險(xiǎn)分析

資產(chǎn)投資部分，會(huì)根據(jù)工程項(xiàng)目和設(shè)備采購(gòu)合同的約定，采取預(yù)付款、進(jìn)度款、驗(yàn)收

款、質(zhì)保款等行業(yè)慣例分期/分結(jié)點(diǎn)來(lái)支付，考慮到工程及設(shè)備的驗(yàn)收、質(zhì)保周期，

預(yù)計(jì)資金支付進(jìn)度會(huì)持續(xù)?1-2?年。配套流動(dòng)資金主要為項(xiàng)目投產(chǎn)后初期運(yùn)營(yíng)啟動(dòng)資

金，無(wú)需在建設(shè)期內(nèi)支付。項(xiàng)目的實(shí)施依然會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流帶來(lái)一定影響，可能會(huì)影

響公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，近而增加公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

融資，公司能否及時(shí)籌措到項(xiàng)目建設(shè)所需資金存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

設(shè)資金的融資，帶來(lái)公司資產(chǎn)負(fù)債率的上升，對(duì)公司現(xiàn)金流造成壓力，增加償債風(fēng)險(xiǎn)。

進(jìn)行的測(cè)算，不構(gòu)成公司的業(yè)績(jī)承諾。后續(xù)如光伏行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、價(jià)格波動(dòng)、

產(chǎn)品技術(shù)迭代等情況發(fā)生較大變化，可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生影響，存在收益

率不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

境發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

??請(qǐng)投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??六、進(jìn)展披露

??公司于?2023?年?4?月?11?日首次披露《關(guān)于投資建設(shè)浙江義烏?15GW?高效晶硅太

陽(yáng)能電池及?15GW?組件項(xiàng)目的公告》（臨?2023-047），并于?2023?年?5?月?4?日召開

備案，環(huán)評(píng)相關(guān)手續(xù)正在辦理中。項(xiàng)目用地位于浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)龍祁路與高園路

交匯處東南，浙江愛(ài)旭已取得項(xiàng)目用地的土地使用權(quán)證。

??特此公告。

上海愛(ài)旭新能源股份有限公司董事會(huì)

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