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      海南銀行因未按照規(guī)定報送可疑交易報告等被罰52萬元

      2021-12-27 14:45:39    出處:中國網(wǎng)財經(jīng)

      中國網(wǎng)財經(jīng)12月27日訊 近日,中國人民銀行海口中心支行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示,海南銀行因未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險等級劃分、調(diào)整和審核工作;未按照規(guī)定報送可疑交易報告,被中國人民銀行海口中心支行罰款52萬元。時任該行法律合規(guī)部總經(jīng)理王東海對上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被罰款3.7萬元。

      關(guān)鍵詞: 萬元 海南 可疑

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