雷達財經(jīng) 文|吳艷蕊 編|深海
4月19日，有媒體報道，張庭和林瑞陽的達爾威公司被認定為傳銷，并且位于上海市浦東新區(qū)江耀路28號的公司總部大樓被查封，總計有96套房產(chǎn)，價值17億元。
同日晚間，TST庭秘密的主體運營公司上海達爾威貿(mào)易有限公司（下稱“上海達爾威限公司”）發(fā)布聲明稱，針對不實報道，公司將保留對相關(guān)責任人追究法律責任的權(quán)利，并曬出了律師函。
律師函稱，上海達爾威限公司正在接受并配合相關(guān)部門的合法調(diào)查。感謝大家對公司的關(guān)注。之所以一直不發(fā)聲，是出于上海達爾威限公司自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，即任何主體均不得在配合相關(guān)部門工作中擅自公開任何信息。由于案件復雜，目前上海達爾威限公司不便回答各方問題，請媒體朋友不要無端猜測。上海達爾威限公司保留對不實傳言相關(guān)責任人追究法律責任的權(quán)利。
2021年年末，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局以《查證函回復》的形式，披露了張庭、林瑞陽夫婦旗下上海達爾威貿(mào)易有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡從事傳銷活動被查處的進展。據(jù)悉，關(guān)聯(lián)公司被財產(chǎn)保全凍結(jié)的資金高達6億元。
為了調(diào)查TST庭秘密的案件，石家莊監(jiān)督局出動了將近400人次，成立了17個人的專案組，耗費大量的人力物力。
值得一提的是，近日，一位TST庭秘密相關(guān)案件知情人士向雷達財經(jīng)提供的一份處罰決定書顯示，因涉及傳銷行為，TST庭秘密運營主體上海達爾威貿(mào)易有限公司被?？悼h市場監(jiān)督管理局（下稱“?？悼h市監(jiān)局”）處罰。
保康縣市監(jiān)局調(diào)查認定，上海達爾威貿(mào)易有限公司自2018年1月1日至2021年7月共發(fā)展會員7070701人，其中藍卡（含小金卡、銀卡）會員6411358人，涉及傳銷的紅卡（含金卡）會員659343人。當事人2018年1月至2021年7月紅卡主營業(yè)務收入為9170985058.51元。
?？悼h市監(jiān)局責令上海達爾威貿(mào)易有限公司立即停止傳銷行為，并對上海達爾威貿(mào)易有限公司作如下行政處罰：沒收違法所得人民幣19279910.18元;罰款人民幣1700000.00 元。
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