達志科技再度調(diào)整募資方案 將自籌資金約10億元建鋰電池產(chǎn)線項目-天天快訊

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12月6日晚，達志科技(300530)披露多份董事會議案，涉及鋰電池布局、化工資產(chǎn)出售、增發(fā)募資調(diào)整及股權(quán)激勵等。

公告顯示，為進一步完善公司新能源電池產(chǎn)業(yè)布局，擴大產(chǎn)能規(guī)模，開拓市場，以增強公司新能源電池業(yè)務(wù)綜合競爭力，達志科技擬在湖南省衡陽市祁東縣投資建設(shè)鋰離子電池產(chǎn)線項目（1.8GWh和1.3GWh），項目預(yù)計總投資不超過10.2億元。公司全資子公司湖南領(lǐng)湃新能源科技有限公司作為項目實施主體。資金來源為自籌。

值得注意的是，同日公告顯示，根據(jù)監(jiān)管部門的指導(dǎo)意見，達志科技不再將募集資金用于鋰離子動力電池（2.4GWh）建設(shè)項目，用于該項目的募集資金4.5億元需進行調(diào)減，剩余3.1億元募集資金，全部用于補充流動資金及償還借款。

達志科技上述增發(fā)事項始于2021年4月，期初預(yù)案為向特定對象增發(fā)不超過4744.18萬股，預(yù)計募集資金9億元，其中4.8億元用于鋰離子動力電池（2.4GWh）建設(shè)項目、4.2億元用于高性能動力電池研發(fā)中心項目。

不過，上述初始版增發(fā)方案幾經(jīng)調(diào)整。此次調(diào)整前的方案為預(yù)計募集資金7.6億元，其中4.5億元用于鋰離子動力電池（2.4GWh）建設(shè)項目；3.1億元補充流動資金及償還借款。最新方案，又取消了4.5億元用于鋰離子動力電池（2.4GWh）建設(shè)項目。

基于募集資金的調(diào)整，達志科技調(diào)減此次向特定對象發(fā)行股票集資金4.5億元，即發(fā)行股份數(shù)由3324.58萬股調(diào)減為1356.08萬股，發(fā)行價格仍為22.86元/股，募集資金金額由約7.6億元調(diào)整為3.1億元。

另外，達志科技擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司惠州大亞灣達志精細化工有限公司100%股權(quán)，標的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓參考價格為9578.39萬元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有惠州達志股權(quán)。

達志科技稱，公司自2021年實際控制人變更以來，戰(zhàn)略發(fā)展重心發(fā)生轉(zhuǎn)移，大力發(fā)展新能源電池產(chǎn)業(yè)，持續(xù)擴大新能源電池產(chǎn)業(yè)投資，新能源電池業(yè)務(wù)收入占上市公司營業(yè)收入比重不斷提高。為更好地集中現(xiàn)有資源優(yōu)勢加速公司新能源電池生產(chǎn)基地產(chǎn)能釋放，公司擬以公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓惠州達志100%股權(quán)，若成功轉(zhuǎn)讓，公司與受讓方完成交易，收回全部款項，將為公司下一步發(fā)展提供資金儲備，并將對公司利潤產(chǎn)生積極影響。

12月6日晚，達志科技還披露了2022年限制性股票激勵計劃草案，公司劃擬向47名激勵對象授予的限制性股票數(shù)量為442萬股，其中首次授予354萬股。本激勵計劃限制性股票的授予價格（含預(yù)留部分）為不低于13.48元/股。47名激勵對象包括公司董事、高級管理人員；公司核心管理人員；公司核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員。

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