世界看熱訊：日照港: 日照港股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會通知

證券代碼：600017?????????證券簡稱：日照港?????????????????公告編號：2023-034

??????????????????日照港股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會的通知

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年7月20日

??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開會議的基本情況

(一)???????股東大會類型和屆次：2023?年第一次臨時(shí)股東大會

(二)???????股東大會召集人：董事會

(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開的日期時(shí)間：2023?年?7?月?20?日????????14?點(diǎn)?30?分

??召開地點(diǎn)：日照港股份有限公司會議室

(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?7?月?20?日

???????????????????至?2023?年?7?月?20?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)???????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

??的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運(yùn)

??作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)???涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、????會議審議事項(xiàng)

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????????投票股東類型

序號??????????????議案名稱

???????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

累積投票議案

（一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十六次會議、第七屆監(jiān)事會第二十三次

會議審議通過，具體內(nèi)容詳見?2023?年?7?月?1?日公司在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》披露的公告。

（二）特別決議議案：無

（三）對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案?1、議案?2、議案?3、議案?4

?（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案?1

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：山東港口日照港集團(tuán)有限公司、日照港集團(tuán)嵐

山港務(wù)有限公司

（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、???股東大會投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也

可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

（三）持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

（四）持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種

股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過

應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（六）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（八）采用累積投票制選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，見附件?2。

四、???會議出席對象

?(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

?????冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

?????托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

???????股份類別??????股票代碼??????股票簡稱???????????股權(quán)登記日

????????Ａ股????????600017????日照港???????????2023/7/13

?(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

?(三)????公司聘請的律師。

?(四)????其他人員

?五、?????會議登記方法

?（一）參加現(xiàn)場會議的登記辦法

?賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示受托人有效身份證件、?委

?托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡、股東授權(quán)委托書（見附件?1）

?人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、

?股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單

?位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（見附件?1）。授權(quán)委托書中應(yīng)該詳

?細(xì)填寫該名代理人享有的代理權(quán)限。

?（二）登記地點(diǎn)：公司證券部（山東省日照市海濱二路?81?號）

?（三）登記時(shí)間：2023?年?7?月?20?日（上午?9:30－11:30）

六、???其他事項(xiàng)

?（一）聯(lián)系人：王玲玲

?聯(lián)系電話：0633-8387351

?聯(lián)系傳真：0633-8387361

?聯(lián)系地址：山東省日照市海濱二路?81?號

?郵政編碼：276826

?電子郵箱：rzport@vip.163.com

（二）現(xiàn)場會議會期半天。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場會議參會股東交通及食宿費(fèi)用自

理。

（三）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，在完成會議登記后，請于會議開始前

半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，攜帶身份證明，以便簽到入場。

特此公告。

????????????????????????日照港股份有限公司董事會

附件：1.授權(quán)委托書

??報(bào)備文件

第七屆董事會第二十六次會議決議

第七屆監(jiān)事會第二十三次會議決議

附件?1：授權(quán)委托書

??????????????????授權(quán)委托書

日照港股份有限公司：

???????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?20?日

召開的貴公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號?????非累積投票議案名稱????????????????同意???反對???棄權(quán)

???????議》暨調(diào)整?2023?年日常關(guān)聯(lián)交易額度的議

???????案

序號?????累積投票議案名稱??????????????投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

????????????????????????委托日期：????年?月?日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

??附件?2

?????????采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作

為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

??二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司?100?股股

票，該次股東大會應(yīng)選董事?10?名，董事候選人有?12?名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有?1000?股的選舉票數(shù)。

??三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選

董事?5?名，董事候選人有?6?名；應(yīng)選獨(dú)立董事?2?名，獨(dú)立董事候選人有?3?名；應(yīng)

選監(jiān)事?2?名，監(jiān)事候選人有?3?名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

????累積投票議案

????……?……

??某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司?100?股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案?4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有?500?票的表決權(quán)，在議案?5.00

“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有?200?票的表決權(quán)，在議案?6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事

的議案”有?200?票的表決權(quán)。

???該投資者可以以?500?票為限，對議案?4.00?按自己的意愿表決。他（她）既

可以把?500?票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

???????如表所示：

?????????????????????????????投票票數(shù)

序號???????議案名稱

???????????????????方式一????方式二????方式三????方式…

……?????……????????????…??????…??????…

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