證券代碼：301099 證券簡稱：雅創(chuàng)電子 公告編號：2023-038

上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函回復(fù)及

(資料圖片僅供參考)

募集說明書等申請文件更新的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 3月 17日收到深圳證券交易所上市審核中心（以下簡稱“深交所”）出具的《關(guān)于上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函》（審核函〔2023〕020049號），深交所對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件進(jìn)行了審核，并形成審核問詢問題。按照審核問詢函的要求，公司會同相關(guān)中介機構(gòu)對審核問詢函所列問題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項落實，具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 4月 13日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)文件。

根據(jù)深交所對本次問詢函回復(fù)的審核意見及相關(guān)要求，公司會同中介機構(gòu)對問詢函回復(fù)進(jìn)行了修訂，并對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新和補充，現(xiàn)根據(jù)規(guī)定對修訂后的問詢函回復(fù)進(jìn)行公開披露，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函的回復(fù)報告（修訂稿）》《上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報稿）》等相關(guān)文件。公司將在審核問詢函回復(fù)(修訂稿)披露后通過深交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報送相關(guān)文件。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)作出同意注冊的決定后方可實施。上述事項最終能否通過深交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)上述事項進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年 5月 25日

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