達(dá)爾威被曝涉嫌傳銷 公司實(shí)控人為張庭、林瑞陽夫婦

進(jìn)入12月份，明星大瓜一個(gè)接一個(gè)，這次是張庭。12月28日晚間，據(jù)媒體消息，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局通過《查證函回復(fù)》透露，上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司(以下簡稱“達(dá)爾威”)涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動(dòng)被查處，財(cái)產(chǎn)保全凍結(jié)的資金高達(dá)6億元。值得一提的是，達(dá)爾威是微商品牌“TST庭秘密”的運(yùn)營主體，該公司實(shí)控人為張庭、林瑞陽夫婦。北京商報(bào)記者注意到，此次被查處的公司達(dá)爾威也與A股頗有淵源，曾在2017年欲“送子”聯(lián)姻資本市場，不過在上交所追問下草草終止。

達(dá)爾威被曝涉嫌傳銷

據(jù)石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局對(duì)“李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)”《查證函》的回復(fù)，該局早在今年6月5日就已對(duì)達(dá)爾威涉嫌傳銷進(jìn)行立案調(diào)查，因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請(qǐng)人民法院采取保全措施，目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中。

另外，據(jù)媒體報(bào)道，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局相關(guān)人員曾表示，達(dá)爾威公司此次被財(cái)產(chǎn)保全凍結(jié)的資金高達(dá)6億元(分兩次凍結(jié)，主體公司被凍結(jié)3億元，代理商及團(tuán)隊(duì)長被凍結(jié)3億元)。

經(jīng)Wind查詢，達(dá)爾威是一家集研發(fā)、策劃、設(shè)計(jì)、銷售專效化妝品為一體的貿(mào)易公司，前期將通過網(wǎng)絡(luò)及電子商務(wù)等方式宣傳自身品牌和銷售。市場上，達(dá)爾威運(yùn)營的“TST庭秘密”頗為知名，也是由張庭代言，包括優(yōu)潤凈顏氨基酸洗面奶、優(yōu)潤凈顏爽膚水、優(yōu)潤凈顏美肌乳等諸多產(chǎn)品。

12月28日晚間，記者百度查詢上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司，頁面也顯示“TST庭秘密”全國誠招會(huì)員代理字樣，其中還顯示股東有明星徐崢、陶虹夫婦、曹格夫婦等，張庭系品牌創(chuàng)始人，林瑞陽任董事長。

經(jīng)Wind查詢股權(quán)關(guān)系，達(dá)爾威股東眾多，背后共有12名股東，其中陶虹位列單一第六大股東，持股比例為1.93%，此外，陶虹還100%持股北京最陶然服裝服飾有限公司，而該公司是達(dá)爾威單一第四大股東。

達(dá)爾威前三大股東分別是上海廣鵬投資管理咨詢有限公司、上海勝極生物科技有限公司、上海上陽投資管理咨詢有限公司，持股比例分別為35.18%、31.86%、12.61%，繼續(xù)穿透股權(quán)關(guān)系，上述公司背后均為境外企業(yè)。

投融資專家許小恒對(duì)北京商報(bào)記者表示，傳銷是指組織者發(fā)展人員，通過發(fā)展人員或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式非法獲得財(cái)富的行為。“識(shí)別傳銷，需要看三個(gè)特征，即入門費(fèi)、拉人頭、計(jì)酬方式，比如拉人頭方面看是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬，牟取非法利益，如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷”獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家王赤坤如是說。

曾欲“送子”聯(lián)姻A股

經(jīng)Wind查詢，達(dá)爾威旗下公司也眾多，共計(jì)26家企業(yè)，其中上海巨擘億網(wǎng)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“巨擘億網(wǎng)”)與A股頗有淵源。北京商報(bào)記者查閱眾多資料發(fā)現(xiàn)，達(dá)爾威在2017年曾擬出售巨擘億網(wǎng)51%的股權(quán)，而交易對(duì)手方正是上市公司山東華鵬，這一情況也在山東華鵬公告中可見一斑。

據(jù)山東華鵬2017年11月18日披露的一則公告顯示，公司擬不超6.5億元收購達(dá)爾威持有的巨擘億網(wǎng)51%股權(quán)，達(dá)爾威為巨擘億網(wǎng)的唯一股東，持有巨擘億網(wǎng)100%的股權(quán)，達(dá)爾威同意轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)。

山東華鵬彼時(shí)介紹稱，巨擘億網(wǎng)主要從事化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，以及食品和其他日用品銷售服務(wù)業(yè)務(wù)。目前，經(jīng)營自有品牌共有51中，其他品牌共有32種，產(chǎn)品主要在巨擘億網(wǎng)股東達(dá)爾威的平臺(tái)上進(jìn)行銷售，主要的收入來源為化妝品生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。

值得一提的是，山東華鵬主營為玻璃器皿和玻璃瓶罐，與標(biāo)的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)存在較大差異，上述收購彼時(shí)構(gòu)成跨界，這也遭到過上交所的追問。

據(jù)上交所披露的問詢函，曾要求山東華鵬說明是否具備標(biāo)的公司所處行業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，是否具備人力、技術(shù)、管理等方面的相關(guān)儲(chǔ)備;結(jié)合公司應(yīng)對(duì)跨行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的具體措施，對(duì)跨行業(yè)經(jīng)營的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)作充分分析和提示;公司披露本次收購目的為“發(fā)揮雙方公司協(xié)同效應(yīng)、疊加效應(yīng)”，說明協(xié)同效應(yīng)、疊加效應(yīng)的具體含義和所指，本次交易如何實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)和疊加效應(yīng);以及說明標(biāo)的公司的歷史沿革情況，包括股本變化情況、股東情況、歷次資產(chǎn)評(píng)估和交易作價(jià)情況等。

另外，對(duì)于6.5億元的資金問題，上交所彼時(shí)也進(jìn)行了詢問，要求山東華鵬說明收購資金的具體來源，是否涉及杠桿融資，收購資金的具體支付方式和分期安排情況。

歷時(shí)一星期，2017年11月25日，山東華鵬的上述收購草草終止，也并未回復(fù)上交所問詢函，公司彼時(shí)表示，鑒于達(dá)爾威與巨擘億網(wǎng)之間資產(chǎn)存在重疊與交叉，難以有效區(qū)分，且巨擘億網(wǎng)業(yè)務(wù)對(duì)達(dá)爾威存在重大依賴，經(jīng)審慎研究，終止本次戰(zhàn)略合作。

針對(duì)相關(guān)問題，北京商報(bào)記者致電達(dá)爾威方面進(jìn)行采訪，不過未有人接聽。(記者 馬換換 劉鳳茹)

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