重拳打擊“工具人” 合肥警方搗毀多個“跑分”洗錢團伙

電信網絡詐騙犯罪活動中最重要的載體就是銀行卡和手機卡，為深入開展“斷卡行動”，合肥警方持續對非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪線索深挖徹查，斬斷買賣、租售銀行卡、電話卡的黑灰產業鏈。

順藤摸瓜，洗錢團伙被搗毀

近日，廬陽公安分局責任區刑警一隊在研判“斷卡”案件線索中發現，嫌疑人汪某某的銀行卡交易存在異常。偵查員調查發現，汪某某名下的一張銀行卡從2月下旬至3月上旬流水金額達數百萬元。經分析，汪某某有幫助電信網絡詐騙團伙“跑分”洗錢的重大嫌疑。

在進一步調查中，偵查員發現汪某某名下存在多張銀行卡交易異常，遂對其立案調查。3月23日，民警在掌握充分證據后將其抓獲。

據嫌疑人汪某某供述，他在網上看到有人“租借”他人銀行卡從事違法犯罪活動，自以為找到了“賺錢”的路子，便將自己的銀行卡出借給他人。隨后民警順藤摸瓜，陸續抓獲涉嫌“跑分”洗錢活動的犯罪嫌疑人陸某某、楊某某、楊某、馬某某等人，一舉打掉這個 “跑分”洗錢犯罪團伙。目前，5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。

深度研判，打掉“跑分”洗錢團伙

3月23日，高新公安分局刑警大隊民警在工作中發現，汪某名下的多個銀行賬戶流入大量電信網絡詐騙案件資金，疑似從事“跑分”洗錢活動。隨著調查深入，一個集“組織”“發單”“操盤”“供卡”為一體的“跑分”犯罪團伙逐漸浮出水面。調查中，民警還發現該團伙中的嫌疑人方某、姚某、嚴某某等人均有幫助信息網絡犯罪活動前科，在刑滿釋放不久后又再次作案。

3月24日，高新分局刑警大隊兵分多路開展集中收網行動，抓獲方某等7名犯罪嫌疑人。經審訊，3月初，方某為非法獲利，組織嚴某某、姚某、余某某、張某等人為電信網絡詐騙團伙提供“跑分”洗錢犯罪活動，短短半個月時間，該團伙瘋狂作案，涉案金額高達數百萬元。目前，方某等7人全部被采取刑事強制措施。

連續收網，8名嫌疑人悉數落網

近日，包河公安分局責任區刑警二隊通過案件線索梳理研判，在工作中發現一個“跑分”洗錢犯罪團伙。4月15日12時至次日14時，專案民警展開集中收網行動，該團伙的8名成員被一網打盡。經審訊，嫌疑人如實供述了他們出租銀行卡，幫助不法分子洗錢牟利的全過程。目前，8名嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

所謂“跑分”，即利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移違法犯罪所得資金，從中賺取傭金的違法犯罪行為。　合公新 記者 徐越薔

關鍵詞： 電信網絡 違法犯罪 強制措施